Truffa dei diamanti: sequestrati beni per 34 milioni a diverse società

Le attività di sequestro sono state effettuate in Milano, Roma ed Ancona. Truffati migliaia di investitori.

Truffa dei diamanti: sequestrati beni per 34 milioni a diverse società
16 Gennaio 2020 ore 10:43

Truffa dei diamanti: i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno proceduto al sequestro di quote societarie e attività finanziarie nei confronti di una holding finanziaria e di società di distribuzione di diamanti, per un controvalore di circa 34 milioni di euro.

Truffa dei diamanti

L’indagine “Crazy Diamond”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano – Sost. Proc. Dott.ssa Grazia Colacicco, nel febbraio 2019, aveva portato al sequestro di beni per oltre 700 milioni di euro. Nell’ottobre scorso, inoltre, è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 87 persone fisiche e sette giuridiche, tra cui cinque noti istituti di credito, tutti coinvolti a vario titolo in condotte di truffa aggravata, auto-riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e corruzione tra privati. Nel corso dell’indagine è stata accertata la commissione di una truffa, di ampia portata, ai danni di decine di migliaia di risparmiatori, da parte di società che, attraverso il sistema bancario, promuovevano e vendevano diamanti a prezzi notevolmente superiori rispetto all’effettivo valore, paventando agli investitori rendimenti irrealistici ed applicando loro esorbitanti provvigioni.

Sequestrati beni per 34 milioni

Gli ulteriori accertamenti, condotti dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, hanno permesso di accertare la riconducibilità della titolarità delle partecipazioni della holding finanziaria, formalmente intestate ai familiari, ad uno dei principali indagati, al fine di ostacolare l’identificazione della provenienza dei proventi derivanti dalla citata truffa. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno quindi sequestro quote societarie e attività finanziari per un controvalore di circa 34 milioni di euro. Le attività di sequestro sono state effettuate in Milano, Roma ed Ancona.

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