Frode fiscale e riciclaggio di denaro con l'e-commerce: maxi sequestro da 5 milioni di euro

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per 5 milioni di euro emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di un gruppo societario dell’e-commerce dedito al riciclaggio di denaro derivante da frodi fiscali.

Frode fiscale e riciclaggio di denaro con l'e-commerce: maxi sequestro da 5 milioni di euro

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per 5 milioni di euro emesso dal Tribunale di Milano in corso di dibattimento per frode fiscale.

L'indagine, condotta dai militari della Compagnia di Gorgonzola, ha consentito di disarticolare un insidioso meccanismo fraudolento basato sull’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti da parte di una rete di società operanti nel settore dell’e-commerce di articoli elettrici ed elettronici, i cui proventi illeciti venivano successivamente riciclati.

Nel sistema di frode sono coinvolti a vario titolo 2 soggetti, uno italiano e l’altro di nazionalità cinese, e 2 società, che sono state segnalate per violazioni alla disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli enti. A completamento dell’attività, il Tribunale di Milano, nel corso del dibattimento, ha disposto il sequestro di beni per un valore di 5 milioni di euro, importo corrispondente alle imposte evase.

Le conseguenti operazioni eseguite dai finanzieri hanno permesso di sequestrare disponibilità liquide su conti correnti per oltre 600 mila euro, un capannone commerciale di 18.000 mq, 2 immobili, 2 terreni, 10 veicoli e prodotti elettronici pronti per essere immessi in commercio.

L’attività di contrasto alla criminalità economica, svolta quotidianamente dalla Guardia di Finanza, permette di intercettare e reprimere le più gravi forme di inquinamento dell’economia legale al fine di salvaguardare gli operatori economici onesti e i cittadini. Allo stesso modo, il sequestro di patrimoni illecitamente costituiti assume un valore “sociale” perché consente di restituire alla collettività le ricchezze accumulate nel tempo da chi non rispetta le leggi.