Attualità
L'indagine della Guardia di Finanza

Reati fiscali e fallimentari e somministrazione illecita di manodopera, 22 indagati

Le indagini sono state condotte dalla Compagnia di Gorgonzola e hanno riguardato l'operatività di tre cooperative nel periodo dal 2014 al 2019.

Reati fiscali e fallimentari e somministrazione illecita di manodopera, 22 indagati
Attualità Martesana, 04 Agosto 2022 ore 09:24

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno concluso in queste ore una complessa indagine di polizia giudiziaria nei confronti di 22 persone, indagate dalla Procura della Repubblica di Milano per reati fiscali e fallimentari connessi alla somministrazione illecita di manodopera.

Le indagini su tre cooperative

In particolare, le indagini condotte dalla Compagnia di Gorgonzola hanno riguardato l'operatività di tre cooperative che dal 2014 al 2019, pur avendo in carico numerosi lavoratori dipendenti, presentavano evidenti profili di rischio fiscale sintomatici dell’assenza di una reale struttura aziendale (omessi versamenti delle imposte, indebite compensazioni, ecc.).

Al termine degli approfondimenti, i Finanzieri hanno ricostruito il sistema di rapporti fraudolenti tra le tre cooperative e le numerose società utilizzatrici della manodopera. In sostanza, è stato accertato che la costituzione delle “cooperative” rappresentava solo uno schermo per consentire l’assunzione di lavoratori da impiegare successivamente presso le società committenti, con il doppio beneficio, da una parte, di non avere formalmente in carico i dipendenti sotto il profilo contributivo-assistenziale e, dall’altra, di risparmiare sul costo della manodopera per via del “servizio” economicamente più vantaggioso fornito dalle cooperative. Il ricorso alla somministrazione illecita di manodopera, inoltre, ha determinato anche una concorrenza sleale tra imprese, per la conseguente alterazione delle regole di mercato.

E' scattata anche la sanzione amministrativa

A tutte le società coinvolte è stata applicata la sanzione amministrativa prevista nel caso di
somministrazione/utilizzazione illecita di manodopera che prevede un pagamento sino a un massimo di 50 mila euro. Ad oggi, sono stati versati nelle casse dello Stato oltre 180 mila euro.
Sotto il profilo della responsabilità penale, agli indagati è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini per i reati fiscali e fallimentari conseguenti alla somministrazione illecita di manodopera.

Il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità
degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

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